Bepaling ter uitvoering van artikel 3:111b van de wet
De gegevens, bedoeld in artikel 3:111b, eerste lid, van de wet zijn:
- a.een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en emailadres van de betaaldienstagent;
- b.een beschrijving van de interne controlemechanismen die door de betaaldienstagent zullen worden gebruikt om de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme neergelegde verplichtingen na te komen; en
- c.de identiteit van de bestuurders en de personen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de betaaldienstagent die bij het aanbieden van betaaldiensten wordt gebruikt, alsmede gegevens waaruit blijkt dat zij betrouwbaar en deskundig zijn;
- d.de betaaldiensten die de betaaldienstagent namens de betaalinstelling verleent; en
- e.voor zover van toepassing, de unieke identificatiecode of het unieke identificatienummer van de betaaldienstagent.
