Ondertekening
Download de app voor meer functionaliteit.
Meer informatie
Home
Nederland
WFT
Wet toezicht trustkantoren 2018
Wet toezicht trustkantoren 2018
Wet-besluit
Aanhef
Tekst
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2 Vergunningen
Artikel 2 Overdraagbaarheid van vergunningen
Artikel 3 Verbod op trustdienstverlening zonder vergunning
Artikel 3a Verbod optreden als doorstroomvennootschap
Artikel 4 Trustkantoor in aangewezen staat
Artikel 5 Vrijstelling en ontheffing
Artikel 6 Vergunning
Artikel 7 Intrekken of wijzigen van een vergunning
Artikel 8 Wijzigingen in de gegevens van een trustkantoor
Artikel 9 Het register
Hoofdstuk 3 Integere en beheerste bedrijfsvoering
Artikel 10 Betrouwbaarheid en geschiktheid
Artikel 11 Twee dagelijks beleidsbepalers
Artikel 12 Feitelijke zeggenschapsstructuur
Artikel 13 Rechtsvorm trustkantoor
Artikel 14 Integere en beheerste bedrijfsvoering
Artikel 15 Compliance- en auditfunctie
Artikel 16 Uitbesteding van werkzaamheden
Artikel 17 Verbod op combinatie trustdiensten en...
Artikel 18 Periodieke rapportage
Artikel 19 Zorgplicht derdengelden
Artikel 20 Incidenten
Artikel 21 Buitenlandse trustkantoren en bijkantoren
Hoofdstuk 4 Cliëntenonderzoek
Paragraaf 4.1 Algemene bepalingen cliëntenonderzoek
Artikel 22 Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening
Artikel 23 Verbod op vroegtijdige dienstverlening
Artikel 23a Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid...
Artikel 24 Verificatie van de identiteit
Artikel 25 Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende
Artikel 26 Onderzoek naar integriteitrisico’s bij...
Paragraaf 4.2 Cliëntenonderzoek per trustdienst
Artikel 27 Cliëntenonderzoek bij trustdienst a en b
Artikel 28 Cliëntenonderzoek bij trustdienst c
Artikel 29 Cliëntenonderzoek bij trustdienst d
Artikel 30 Cliëntenonderzoek bij andere trustdiensten
Paragraaf 4.3 Cliëntenonderzoek bij trusts of...
Artikel 31 Bijzondere voorschriften bij trusts en andere...
Artikel 32 Cliënt is een vennoot
Paragraaf 4.4 Cliëntenonderzoek bij hoger risico
Artikel 33 Verscherpt cliëntenonderzoek
Artikel 34 Politiek prominente personen
Artikel 35 Complexe en ongebruikelijke transacties
Artikel 36 Hoogrisico derde landen
Hoofdstuk 5 Vastlegging
Artikel 37 Vastlegging cliëntenonderzoek
Artikel 38 Vastlegging gegevens trustkantoor
Artikel 39 Dienstverleningsdossier
Artikel 40 Verwerking persoonsgegevens
Hoofdstuk 6 Toezicht en handhaving
Paragraaf 6.1 Toezicht op de naleving en inlichtingenbevoegdheid...
Artikel 41 Handhaving
Artikel 42 Toezicht op de naleving
Artikel 43 Inlichtingenbevoegdheid de Nederlandsche Bank
Artikel 44 Inlichten Financiële inlichtingen eenheid
Artikel 45 Inlichtingenbevoegdheid internationaal
Artikel 46 Samenwerking met Europese toezichthouders
Paragraaf 6.2 Handhavingsbevoegdheden
Artikel 47 Aanwijzing
Artikel 48 Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
Artikel 49 Hoogte bestuurlijke boete
Artikel 50 Omzetgerelateerde boete
Artikel 51 Voordeelgerelateerde boete
Artikel 52 Schorsende werking betalingsverplichting
Artikel 53 Verbod beleidsbepalende functie
Artikel 54 Curator
Hoofdstuk 7 Geheimhouding en publicatie
Paragraaf 7.1 Geheimhoudingsplicht
Artikel 55 Geheimhouding
Artikel 56 Informatieuitwisseling
Artikel 57 Informatieuitwisseling Sanctiewet 1977
Artikel 58 Informatieuitwisseling AFM
Artikel 58a Informatie-uitwisseling opsporing, parlement en...
Paragraaf 7.2 Publicatie
Artikel 59 Openbaarmaking overtreding
Artikel 60 Belangenafweging openbaarmaking
Artikel 61 Publicatie formele maatregel
Artikel 62 Uitzonderingen publicatieplicht
Artikel 63 Besluit tot openbaarmaking
Artikel 64 Regels omtrent openbaarmaking
Artikel 65 Vroegtijdige openbaarmaking
Artikel 66 Voorlopige voorziening
Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
Artikel 67 Opleiding
Artikel 68 Informatie uitwisseling trustkantoren
Artikel 69 Evaluatie
Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen
Paragraaf 9.1 Overgangsbepalingen
Artikel 70 Vergunningen
Artikel 71 Ontheffingen
Artikel 72 Toetsingen
Artikel 73 Omzetting rechtsvorm
Artikel 74 Cliëntenonderzoek
Artikel 75 Overtredingen
Artikel 76 Wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
Paragraaf 9.2 Wijziging andere wetten
Artikel 77 Wijziging Algemene wet bestuursrecht
Artikel 78 Wijziging Sanctiewet 1977
Artikel 79 Wijziging Wet bekostiging financieel toezicht
Artikel 80 Wijziging Wet op de economische delicten
Artikel 81 Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en...
Paragraaf 9.3 Slotbepalingen
Artikel 82 Intrekking Wet toezicht trustkantoren
Artikel 83 Inwerkingtreding
Artikel 84 Citeertitel
Slotformulering
Gegeven
Ondertekening
Ondertekening
Uitgifte
Ondertekening
De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra
EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:
het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;
het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
het maken van aantekeningen op artikelniveau;
de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.