Responsive image

Artikel 33 Verscherpt cliëntenonderzoek

Download de app voor meer functionaliteit.

Meer informatie

Ontdek het op Google Play

Ontdek het op de App Store

Artikel 33 Verscherpt cliëntenonderzoek

1

Een trustkantoor verricht in aanvulling op paragraaf 4.2 verscherpt cliëntenonderzoek indien de zakelijke relatie of trustdienst naar zijn aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.

2

Een trustkantoor houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III behorende bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.

EY Taxlaw NL verschaft de mogelijkheid tot:

het full text doorzoeken van de verdragen en regelgeving met daarbij filters om het zoekgebied nader af te bakenen;
het full text doorzoeken van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie;
het kunnen sorteren van de gedelegeerde regelgeving, beleidsbesluiten en jurisprudentie op datum, titel en instantie;

Responsive image

Responsive image

het oproepen van artikelversies tot enige jaren terug;
het maken van aantekeningen op artikelniveau;
de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar veelvuldig geraadpleegde wetsartikelen;
het delen via mail en sociale media van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.