Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:
- a.het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;
- b.het trustkantoor een trustdienst verleent;
- c.er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
- d.het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;
- e.het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
- f.er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.
